Analista Senior de Cumplimiento - RM (1 vacantes) Otras ocupaciones (rellenar detalle)

DATOS DE CONTACTO

Empresa:
Confidencial
Actividad económica:
Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p.

DESCRIPCIÓN

Empresa de Retail requiere incorporar a Analista Senior de Cumplimiento cuya función principal será auditar los procesos y flujos operativos que están establecidos en los procedimientos y normativas vigentes, así como la responsabilidad de gestionar y ejecutar las acciones de prevención, detección y control contemplados en el Modelo de Prevención de Delitos de la compañía. Principales funciones: - Revisión y análisis permanente a los flujos operativos. - Monitorear las Políticas Corporativas asegurando el cumplimiento regulatorio por parte de la empresa. - Identificar procesos irregulares, que permitan prevenir el riesgo de Lavado de Dinero y de Activos y de Financiamiento al Terrorismo. - Realizar auditorías y acciones de seguimiento de procesos y matrices de riesgos. - Elaborar reportes de carácter normativo y relacionado con la labor de Cumplimiento hacia entidades reguladoras. Requisitos: - Tener conocimientos en Declaración de Origen de Fondo (DOF) (Excluyente)

Metropolitana, Santiago
24/11/2021
Reservado
Jornada Completa

REQUISITOS SOLICITADOS

Nivel educacional:
Educación superior Completa
Experiencia:
2 años

Titulación:
  • Contador Auditor
  • Ingeniería Comercial

CARACTERÍSTICAS

Tipo de contrato:
Indiferente
Nivel de Cargo ofrecido:
Analista

Origen de la Oferta:
WEB
Oferta de tipo práctica profesional: