Oficial de Cumplimiento (1 vacantes) Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales o afines

DATOS DE CONTACTO

Empresa:
CIS LATAM
Actividad económica:
Actividades bancarias
Descripción de la Empresa:
Empresa Compañía Interamericana de Servicios

DESCRIPCIÓN

Importante Multinacional de Servicios, requiere incorporar a su equipo de trabajo un (a) OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, para nuestra área de Cumplimiento. El cual tendrá que asegurarse del cumplimiento normativo y gobernabilidad del negocio de forma sustentable, cumpliendo los requerimientos de Western Unión. Sus principales funciones serán: Realizar análisis de toda la actividad inusual e implementar acciones correctivas, reportar operaciones sospechosas, coordinar políticas y procedimientos de prevención y detección de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, enviar reportes y requerimientos en tiempo y forma a los agentes de control. Controlar y cumplir con los requerimientos de los servicios de la Compañía, entre otros. Perfil Abogado, Auditor, Ing. En Adm. de Empresas o carrera afín, con experiencia en áreas de Cumplimientos, Control interno, Auditorias, Empresas Reguladoras financieras.

Metropolitana, Las Condes
21/07/2021
1.050.001  -  1.200.000
Jornada Completa

REQUISITOS SOLICITADOS

Nivel educacional:
Experiencia:
2 años

Otros requisitos solicitados :

Capacitaciones:
  • Prevención del Delito Financiero
  • Financiamiento al terrorismo
  • Prevención del Lavado del dinero

CARACTERÍSTICAS

Tipo de contrato:
Contrato indefinido
Nivel de Cargo ofrecido:
Administrativo


Oferta de tipo práctica profesional: